AML / KYC

La digitalización y globalización de las empresas tiene como resultado directo muchas ventajas y oportunidades. La reducción de costes aplicando las nuevas tecnologías y la maximización del mercado al que podemos ofrecer nuestros productos son quizás las más conocidas.

En Fin4us contamos con un sistema intuitivo y fácil de implementar para tu empresa y en tu web para dar cumplimento a esta norma y fortalecer la reputación de su empresa.

Pero también conlleva nuevas obligaciones.

Entre las menos conocidas, y actualmente de mayor implantación, está la prevención del blanqueo de capitales (Anti Money Laundering).

Personas físicas o jurídicas que realicen las actividades relacionadas con la inversión tales como: despachos de abogados, entidades de pago y de dinero electrónico, promotores inmobiliarios, agencias inmobiliarias, galerías de arte, anticuarios, casas de subastas y joyerías, así como los servicios online relativos a la inversión en activos y criptomonedas están obligados a implementación de sistemas AML

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